银行电话说公司账户要年检?松江警方提醒:假的!
银行工作人员来电
公司账户要“年检”?
请财务人员提高警惕!
事件回放
苏小姐是上海松江新桥地区的一名公司财务。12月下旬,她通过公司座机接到建设银行的“工作人员”打来的电话,称公司账户认证即将到期,需要办理账户年检,并准确地讲出了公司的银行帐号。
电话中,对方还提到,受到疫情影响,办理账户年检所需要的材料及委托书模板可以通过QQ线上发送。苏小姐心里有点起疑,提出加QQ号不太方便,公司离银行很近,可以亲自过去拿。对方却回复,“委托书都是提供电子档的,柜台没有纸质版”。
此时的苏小姐更加觉得不对劲了,联想起社区民警多次来公司宣传过的诈骗案例。于是,苏小姐试探性地加了对方的QQ,并被拉入了一个都是公司高管的QQ群,大家在群里互聊着新项目,十分热闹。
几分钟后,群里一位外籍领导要求苏小姐将公司帐户上的余额截屏发到群里,称有工作要安排。
看到来自外籍领导中文消息,苏小姐更加确定了这就是骗子,自己公司的外籍领导根本不会中文。苏小姐立即联系社区民警,民警当即判定这是诈骗行为,并提醒苏小姐,不要点击对方发来的任何链接,也不要把公司信息透露给对方。
与此同时,苏小姐因为在手机内安装了国家反诈中心App,接到了来自96110的电话劝阻预警。随后,苏小姐立刻退出QQ群,避免产生经济损失。
假冒身份:不法分子冒充“银行年检员”,以“发送指定格式委托书”为由添加财务人员QQ。
获取信任:财务人员被拉入QQ群或微信群,群内有“老板、经理、领导”等人,“老板、经理、领导”在群里假意聊工作项目,并叮嘱财务跟进银行单位账户年检事宜,让财务人员进一步放松警惕。
虚假指示:“老板、经理、领导”等人以年检验资等理由,要求财务人员立即将单位账户内的资金转账至指定银行账户,财务人员在未加辨别的情况下进行转账,导致资金损失。
警方提醒
接到“银行单位账户年检”类似电话时,财务人员需要保持高度警惕,第一时间与开户行取得联系,拨打官方客服电话,进行核实确认。不要轻易相信电话客服人员。如遇领导通过线上聊天软件指令转账汇款,务必通过当面确认或拨打电话等方式核实,避免财产损失。