《财经》新媒体 刘芬/文 蒋诗舟/编辑
近日，中国人民银行重庆营业管理部公布的行政处罚信息显示，第三方支付机构重庆市钱宝科技服务有限公司（下称“钱宝科技”）因未落实加强特约商户管理的相关规定、未按规定进行收单银行结算账户管理等10条违规事由，被警告并罚款868万元，5位相关负责人亦被处罚。
具体来看，此次钱宝科技违反的规定分别是：
1.未落实加强特约商户管理的相关规定；
2.未按规定进行收单银行结算账户管理；
3.未按规定办理相关备案手续；
4.未按规定公开披露相关事项；
5.未确保交易信息在支付全流程中的一致性；
6.未按规定办理相关变更事项；
7.未按规定履行客户身份识别义务；
8.未按规定保存客户身份资料；
9.未按规定报送可疑交易报告；
10.开立假名匿名账户。
罚单显示，钱宝科技副总经理戚俊、市场部业务拓展组负责人章印对未落实加强特约商户管理的相关规定负有责任，均被给予警告，并处5万元罚款。
首席合规官李莉、反洗钱中心反洗钱主管朱东波、执行董事兼法定代表人罗健，对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料、未按规定报送可疑交易报告、开立假名匿名账户四项违规行为负有责任，被分别处以13万元、12万元、13.5万元罚款。
发布于：北京