近日,武汉警方集中返还电信诈骗资金172万元。春节临近,针对诈骗案件增多的情况,武汉警方因地制宜建立反电诈行动强化追责机制,对案件进行公示并提醒民众注意防范骗局。
13日下午,武汉市反电信网络诈骗中心举行集中返还仪式,对近期审核通过,冻结资金权属明确、达到立案标准,符合返还规定的172万元被骗资金进行集中返还,其中最大的一笔为91.6万元。目前,该中心累计返还被骗资金达3430万元。
卢先生说,2019年12月18日下午,他在QQ上收到“老板”发来的消息,以还合同借款为由,要求他将91.6万元转至“老板”提供的私人账户中。随后,“老板”又称自己朋友有急事需要借款,要求他转账,这时,他突然预感可能遇到了骗子,立即向老板当面核实,发现果然被骗。
被骗后,卢先生立即报案,此时转款时间已经过去半个小时,中心民警随即启动快速拦截止付机制,91.6万元被骗资金全部拦截成功。
返还现场,很多被害人表示,自己一时糊涂陷入骗局,现在钱被民警追回,非常高兴,真的是太感谢了。
据该中心民警介绍,2019年1月至今,武汉市反电诈中心先后按程序返还被骗资金720万元,主要涉及“QQ冒充领导诈骗、冒充熟人诈骗、冒充客服、冒充公检法、机票改签、贷款诈骗”等6大类78起诈骗案件。
▲武汉警方在介绍案情
武汉市反电信网络诈骗中心负责人介绍,2019年,武汉市共止付冻结涉案银行账户和第三方支付账户20176个,第一时间发现锁定封停涉案诈骗电话619个、银行卡20777张,成功劝阻潜在受害人38527人次,受惠家庭和企业近十万。
2020年,武汉警方将开展为期一年的防范打击电信网络诈骗犯罪专项行动。目前,武汉公安正深入研究防范、打击、治理电信网络诈骗犯罪的新思路、新策略、新战法,开辟了源头治理、依法治理、综合治理、系统治理四大战场,全力打好主动仗、歼灭仗、合成仗、提升仗,力求最大限度减少发案,最大限度减少群众损失。
1月14日,武汉市委、市政府对打击治理电信网络新型违法犯罪行动再作部署,市际联席会强化追责机制,明确要求行动坚持“四个不放过”,并对全市集中攻坚、精准打防、案件办理、线索核查、窝点清剿等进一步细化要求。
据武汉市反电信网络诈骗中心负责人介绍,2019年12月26日,市委、市政府部署2020年为期一年的反电诈专项行动以来,全市已通过梳理线索、发动群众举报,连续打掉东西湖、东新等处窝点,破获一批案件,为群众挽回一批损失。
近期,电信网络诈骗发案最多的是贷款诈骗,占电诈警量的31%,其次是兼职诈骗,占13%;从涉案金额来看,当事人损失最多的是交友诈骗,占19.2%;其次是贷款诈骗,占13.5%。
1月14日的部署会上,市委常委、市公安局局长李义龙要求全市各联席会单位务必正视问题,集中攻坚;
坚持情报主导,精准打防;
强化防范措施,减少发案;
落实相关机制,清剿窝点;
实施联合倒查,严肃追责。
市际联席会明确治理电信网络诈骗新型犯罪要做“四个不放过”:
一、对预警劝阻拦截不及时的不放过,第一时间追责问责;
二、对查处的重大电诈案件和清剿的大型窝点不放过,严格落实“一案双查”,既深挖犯罪,又倒查行业管理漏洞,逐起制发《建议书》;
三、对重点地区、重点行业不放过,定期曝光高发案社区或重点单位、重点行业;
四、对因工作失职渎职导致重大电诈案件发生的不放过,一律追究相关单位和人员责任。
据悉,市联席办将坚持每日一研判、一案一分析,完善“政法会商”、“警银会商”、“警通会商”等机制,提升宣传、防范、拦截、打击、办案等工作效能。对涉案金额大、涉案人员多、案情复杂的案件,各区公安机关主要领导要挂牌督办,坚决遏制犯罪分子嚣张气焰。对上级推送的线索,必须第一时间组织落地核查,确保线索核查率达100%。
依托专项行动,全面梳理研判一批境内境外电诈线索情报,全力以赴开展全链条打击。各区各部门必须紧盯“案不发生、钱不转走”,推动反诈知识进学校、进企业、进家庭、进公交地铁,要紧盯高发案部位、群体,针对性地推动电诈警情、群众损失双下降。
同时,还要依托“一标三实”滚动清查,对可能存在诈骗窝点的网吧、宾馆、出租屋、写字楼,进行拉网式、地毯式清查,挤压其生存空间,对异地用警查处的重大窝点,发现一起、通报一起、倒查一起。
电信网络诈骗的最大特点是非当面接触。骗子通过网络或电话与受害人建立联系,通过网络或电话遥控操纵完成资金转移,通过欺骗、诱惑、恐吓等方式,强化联系和操纵的有效性,利用了人性中粗心、贪心、恐惧的弱点。
武汉警方提醒,万骗不离其宗,防骗一定要戒粗心、戒贪心、戒恐惧。春节来临之际,公布12种典型的骗术,请广大市民相互转告提醒,尤其要告诉那些不太关心新闻时事的亲友,牢记“四凡是”、“六个一律”。
骗术一:刷单诈骗
手法:骗子谎称“足不出户、日赚千元”,诱骗网民购买特定物品,承诺返还本金和返利。前几单,骗子返还本金并支付小额报酬,随后逐步加大刷单金额,以各种理由拒绝返还本金和报酬,要求受害人继续刷单,直至受害人不再刷付款。
警方提示:凡是需要先花钱的兼职和刷单都是诈骗,切勿轻信,不要在陌生网站留下个人信息。
骗术二:网贷诈骗
手法:骗子假冒银行发送短信或拨打电话,声称可办理大额低息贷款,以收取受害人中介费、预付利息、保证金等方式实施诈骗。
警方提示:正规贷款在申请过程是免费的,切莫被所谓的“高额、低息或无息”等噱头诱惑,不要预交费用。
骗术三:冒充公检法诈骗
手法:骗子通过准确说出受害人姓名、身份证号、手机号等信息获取受害人信任,随后假冒公安、检察院或者法官,以涉嫌各种违法犯罪为由,要求受害人提供账户核查资金或将资金转入所谓的“安全账户”。骗子甚至还会制作虚假“通缉令”,以达到诱骗、控制操控被害人目的。
警方提示:来电号码如果以“+”或“00”开头,往往是来自境外的网络电话,骗子多为南方口音。请牢记,公检法人员绝对不会通过电话、微信通知你核查资金、将钱款转移到“安全账户”,更不会让你上网浏览自己的通缉令或者逮捕令,或者将此类材料邮寄到个人手中。如果有任何疑问,请拨打110咨询。
骗术四:QQ冒充老板诈骗
手法:骗子通过假冒企业老板的微信、QQ等,模仿老板的口吻向财务人员下达转账指令,又或者将财务人员拉进所谓“公司高管群”,让财务人员信以为真。
警方提示:微信、QQ添加好友要谨慎,发现QQ、微信被盗,马上通知亲友、同事,防止冒你之名行骗。财务人员应当严格按照财务制度和工作流程处理财务事宜,切勿轻信来自QQ、微信的转账指令,必须当面或者电话核实。
骗术五:冒充熟人领导诈骗
手法:骗子以领导口吻直呼受害人的名字,引诱受害人产生误会,几天后骗子再次来电,以领导身份要求受害人准备现金送给客人,稍后改为转账汇款,此后继续冒充领导或熟人实施诈骗,直到受害人意识到上当。
警方提示:遇到不明示身份的“领导”、“朋友”来电,尤其是南方口音,只要涉及钱款要多加小心。除非确认无疑,不要转账汇款。
骗术六:冒充网购客服退款诈骗
手法:骗子自称网购平台的客服或卖家,详细报出受害人个人订单信息以博取信任,声称订单无效“退款”或“退货补偿”等,引诱受害人点击钓鱼链接或扫描二维码等,将钱卷入自己的账户。
警方提示:主动来电表示“退款”“退货”的,十有八九是骗子,切勿轻信。如需核实,应主动联系官方客服或卖家。另外,正规网购平台客服和网店不会要求你提供卡号、密码、验证码,更不会要求你汇款。
骗术七:家长群诈骗
手法:骗子混进学生家长群后,伪装成“xxx学生父亲/母亲”,申请添加老师为好友。由于学生众多,老师通常不会逐个核实。骗子随后更改头像、昵称伪装成老师,利用老师上课关闭手机时间段,冒充老师诈骗学生家长“交费”。
警方提示:凡是收到微信、QQ上的“交费”、“转账”信息时,应通过电话、视频等方式核实,不要立即转账汇款。微信、QQ的头像和昵称容易假冒,但微信号、QQ号不容易假冒,可凭此识别。
骗术八:投资理财诈骗
手法:骗子鼓吹能准确预测股票、期货涨跌,塑造“专家”“大师”“白富美”形象,有的诱骗受害人参与投资,收取高额“会员费”“服务费”;有的推销各类“荐股软件” “荐股平台”,以“免费使用”和“高盈利”为诱饵,将用户导流到软件平台,参与贵金属、艺术品、邮币卡等现货交易或境外期货交易。其实这些交易系统都是伪造的。骗子可以在后台实时操纵行情,伪造交易记录,骗取受害人资金。
警方提示:投资理财有风险。微信群、QQ群交流理财并不靠谱,一旦涉及汇款转账就要警惕,不要被所谓高回报的说辞所迷惑。
骗术九:征婚交友诈骗
手法:骗子将自己伪装成为成功男士或者年轻美女,通过相亲网站、漂流瓶、摇一摇等方式与结识网友,迅速网恋,以各种借口借钱,甚至诱惑参与网络赌博、网上购买彩票、网上投资等。
警方提示:网络交友要谨慎,网上“贴心暖男”或是“温柔美女”,都是照片加变声软件拼凑出来的,谈感情是假,骗钱是真,切勿被甜言蜜语冲昏头脑。最近,婚恋诈骗与投资诈骗相结合,出现交友过程中拉你“投资”的骗中骗。
骗术十:机票改签诈骗
手法:订购机票收到“飞机故障或天气原因航班取消,请与客服电话联系”的短信,很可能是骗子的圈套,回拨短信留下的“客服”电话,往往被诱导进行所谓退款操作,一旦输入卡号、密码、验证码或者扫码进行“验证”、“登记”操作,就会被骗子转走钱款。
警方提示:骗子非法获取乘客的订票信息,谎称退票改签引诱乘客。收到航班延误、取消的短信时,应直接向航空公司官方客服电话或向机场工作人员核实。退票退款并不需要输入密码和验证码,更不需要向对方汇款。
骗术十一:抖音返利诈骗
手法:花钱“买赞”“卖赞”都有陷阱。宣称点赞视频可获报酬;借推广涨粉推广骗取服务费;以抽奖返现、网红过生日、抢红包、大款撒钱等噱头实施诈骗。
警方提示:无论观看直播还是短视频,一定要牢记天上不会掉馅饼,不要给陌生人转账汇款。
骗术十二:提额、套现诈骗
手法:骗子利用受害人用钱急切心理,以“低利息、低手续费”等承诺帮助对花呗套现,借呗提额等,以手续费、税费等为由设下圈套骗钱。
警方提示:网上所谓“花呗套现”“借呗提额”等信息大多是骗局,不要相信。
警方提醒防骗“六个一律”
1、接电话,不管是谁,只要谈到银行卡、安全账户, 一律挂掉。
2、只要谈到中奖了,一律挂掉。
3、只要谈到“电话转接公检法”、“电话转接退税、 退款、发补贴”或“领导干部打陌生电话要求办公室见面”的,一律挂掉。
4、所有短信,让我点击网页链接的,一律不点。
5、微信、QQ上老板要求的违规“财务紧急转款”,陌生人发来的网页链接或电子邮件,一律不理。
6、提到“安全账户”的,一律是诈骗。
(楚天都市报 记者吴昌华 通讯员袁野)