杭州佑米金融的暴雷始末!
让我们一起说说杭州P2P佑米金融诈骗案吧
杭州优扬投资管理有限公司(佑米金融),累计交易34.6亿,注册用户数98.4万,诈骗金额近6亿,受害人约7000多人,地址:杭州西湖三墩镇。
佑米金融上属公司天津益本康鑫隶属于中资国本全资控股子公司,佑米金融负责人于2018年6月28日携款潜逃,留下高管范钟鼎,跑路前平台还发布公告说是天府银行单方面终止合同,平台还正常运营。在6月29日,30日有大批难友到现场确认,并当晚入住杭州酒店,私下兑付了一部分出借人的资金。夜间平台高管范钟鼎偷逃跑至天津,至此平台全部崩盘。经过大量受害人报案,西湖三墩派出所及西湖经侦于7/5日对佑米金融立案侦查,截止到目前已抓获犯罪嫌疑人4名,并移交西湖检察院起诉。查获资金约1000万左右,查获房产不明。
佑米金融在7月1日出事后,我曾联系过中资国本董事长徐建权,并从此人了解到,他们将派出2名人员去处理佑米金融,后续可能因为涉及资金数额巨大,此事就不了了之。最近几个月也有人联系到徐建权,约出来谈判处理佑米金融善后事宜。徐口头答应的很好,但从不付诸行动,最终导致谈判都没有成功。从国家企业信用系统了解到,益本康鑫是100%由中资国本全资在2018年3月23日成立的子公司,子公司成立不到3个月,佑米金融就暴雷跑路,不得不说司马昭之心路人皆知!
值得注意的是佑米金融出事前和出事后,前股东廊坊裕锦董事长商剑秋紧急甩锅,出公告直指幕后实际控制人为赵军,从工商局获悉佑米金融已于2018年4月26日完成工商局变更,平台出事是在6月底7月初,前股东在警方立案调查佑米金融时,发这样的公告,难道之前就知道佑米金融一直从事非法集资诈骗吗?不得不说商剑秋这个老头也是难脱干系啊。
佑米金融在2017年8月正式上线资金存管系统,存管银行为四川天府银行。借款用户与投资用户均需在四川天府银行开设存管账户,实现了用户资金与平台资金的完全隔离,平台无法碰触到用户资金。同时,用户的账户信息、标的信息和资金流向都将受到四川天府银行的监督,保证借贷交易的真实性。详见下图合同签订!
佑米金融在出事后,中资国本的股东也相继发生变更。由北京市国资委摇身一变变为国务院国资委,此时变更缘由不由而终!、出事前控股如下图:
出事后控股变更为:
不管怎么变化,始终都要求查出幕后真相,不冤枉一个好人,也不放跑一个坏人。致电中国核工业集团,答复是中国华宇经济非旗下控股子公司,并官网有发布声明。但通过北京市工商局和国家工商系统查询,中国核工业集团仍100%控股中国华宇经济发展有限公司。这波打脸操作实在是不可言喻啊!个中内幕也不是我们P民能揣测的了的。
番外篇:民事法院起诉,需要等检察院整理审核完证据移交法院宣判,可以和检察院诉求顺带民事起诉,法院宣判前可以推荐2名代表开庭前会议,就难民的一些诉求可以向法官诉明。宣判后如果对资产有异议,可以上诉到高级人民法院。就目前涉众人数较多,最低也是市中级人民法院。针对案件定性问题,这个和我们拿回资金没有太大关系。对骗子判多少年有很大关系,所以我们还是要求金额重大的一定是集资诈骗,重判!待宣判后不服定罪的可以上诉高级人民法院。